//Put this in the section

Tag Archives: البنك اللبناني – الكندي

بعد كشف عمليات البنك اللبناني الكندي.. أميركا تقاضي مواطناً من أصل لبناني بتهمة غسل أموال مخدرات لمصلحة حزب الله

سلمت سلطات باراغواي مواطنها من أصل لبناني نادر محمد فرحات، الجمعة، إلى سلطات الأمن الأميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث يواجه اتهامات جنائية بغسل الأموال. ويتوقع أن تكشف قضيته كثيراً من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتعقيدات التجارة القائمة ...

Read More »